Libro: Financiera: Guía Para Los Emprendedores: Conviertete

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Libro: Financiera: Guía Para Los Emprendedores: Conviertete en Maestro del Juego del Dinero Para Construir Verdadera Libertad Financiera en Negocios Volumen 3 (Spanish Edition)

Descripción:
La financiera implica el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales, generalmente proporcionados por bancos y otras entidades como parte de los requisitos reglamentarios. Alternativamente, se pueden emplear técnicas de minería de datos o de coincidencia de datos para identificar personas potencialmente involucradas en una actividad particular. El análisis puede consistir en el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales utilizando técnicas de minería de datos o de comparación de datos para identificar a las personas potencialmente involucradas en una actividad particular. Los SAR también pueden analizarse y vincularse con datos para tratar de identificar otras actividades específicas.Uno de los principales propósitos de la financiera es identificar las transacciones financieras que pueden involucrar evasión de impuestos, lavado de dinero u otra actividad criminal. También puede participar en la identificación de financiamiento de organizaciones criminales y terroristas.

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